Un empresario de la localidad de O Cañizo en A Gudiña fue estafado con 70.000 euros tras controlar los ciberdelincuentes su banca electrónica.

Según informó la Guardia Civil de Ourense, el empresario denunció que le habían estafado 70.000 euros tras haber recibido un SMS en su número de abonado presuntamente de la entidad bancaria Abanca donde le indicaba lo siguiente: “Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo un REDMI C2, si no reconoce dicho acceso bloquee inmediatamente a través del siguiente enlace WWW.ABANCAEMPRESA.COM/ES/”.

Ese enlace redirigía a una web fraudulenta que solicitaba sus credenciales de acceso a cuentas online y el teléfono de contacto. De esta manera, se hicieron con el control de su banca electrónica realizando varias transferencias por importe de 70.000 euros desde sus cuentas bancarias privadas.

Según informó la Guardia Civil de Ourense, la investigación comenzó hace dos años analizando las evidencias digitales, rastreando movimientos bancarios y visionando grabaciones de seguridad con la colaboración de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones.

De esta manera consiguieron bloquear 41.000 euros del dinero estafado que quedaron retenidos en cuentas receptoras evitando así la pérdida total del dinero transferido.

El resto de los fondos, parte fue retirado en efectivo poco después de los ingresos y otra parte desviado a diversas cuentas nacionales e internacionales dadas de alta por miembros del grupo criminal con la finalidad de ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero haciéndolo parecer lícito.

La Guardia Civil de Ourense, a través del Equipo@Santamariña, desarrolló la operación “GULUX” que culminó con la desarticulación del grupo delictivo que estafaba a clientes de banca online con la detención de 7 personas y la investigación de otras tres como presuntas autoras de un delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Uno de los detenidos e integrantes del grupo criminal es natural de la localidad ourensana de Lobios