Desarticulada banda criminal especializada en estafas bancarias en el Levante español
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias en varias provincias del Levante español, en el marco de la operación “Creta vin”. La red operaba principalmente en Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.
Inicio de la investigación y estructura de la banda
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo, tras una denuncia por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. Tras meses de pesquisas, los agentes lograron definir la estructura y la composición del grupo, integrado por nueve personas, siete hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.
Modus operandi
El grupo criminal utilizaba la falsedad documental para defraudar al sistema financiero. Captaban a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas.
Para dar una mayor apariencia de legalidad a los contratos de trabajo, los miembros de la banda llegaron incluso a constituir empresas ficticias.
Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias con tarjetas de crédito asociadas con un límite de 3.000 euros, obteniendo además 3.000 euros en efectivo. Por cada cuenta abierta, estos colaboradores recibían un pago de entre 100 y 200 euros.
Una vez obtenida la tarjeta, el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo, de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de Vinaròs y Benicarló.
Cifras del fraude y detenciones
En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y llevaron a cabo 484 operaciones fraudulentas. La identificación de los implicados supuso un gran reto para los investigadores, ya que los autores utilizaban múltiples identidades de diferentes países.
Gracias a las labores de vigilancia y seguimiento, la Guardia Civil ha obtenido pruebas evidentes de la estructura del grupo criminal.
La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación e identificación de otras cinco, una de las cuales se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.
A todos ellos se les atribuyen los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.
