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Las criptomonedas están cada vez más presentes en la investigación de delitos en el País Vasco. La Ertzaintza ha registrado un aumento significativo de denuncias relacionadas con criptoactivos, alcanzando las 541 en 2025, todas ellas actualmente bajo investigación.

Investigación en marcha

La Ertzaintza está abordando estos casos tanto a nivel local, desde las comisarías, como a través de unidades especializadas. Entre ellas, destacan la Sección Central de Delitos Económicos y la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad, esta última enfocada en fraudes, hacking y otros delitos digitales.

Tipos de delitos investigados

En 2025, la Ertzaintza ha priorizado 13 investigaciones por presuntas estafas, 7 investigaciones patrimoniales para la localización de bienes y activos (asegurando pagos o responsabilidades civiles), y 2 investigaciones por presunto blanqueo de capitales. Además, se están llevando a cabo diligencias por otros delitos económicos relacionados con criptomonedas.

¿Por qué las Criptomonedas Atraen Delitos?

Las criptomonedas, instrumentos digitales basados en la tecnología blockchain, presentan características que las hacen atractivas para actividades ilícitas.

Su operativa digital, las transacciones difíciles de revertir y su naturaleza transfronteriza facilitan su uso en estafas y blanqueo de capitales.

Además, en el ámbito de la ciberseguridad, las criptomonedas se utilizan como medio de pago en delitos como el ransomware, donde se exige un rescate a cambio de archivos secuestrados. Las autoridades policiales están reforzando sus capacidades técnicas para investigar ciberdelitos relacionados con criptoactivos.

Estafas Comunes con Criptomonedas

Una de las principales vías de fraude es la inversión falsa. Los estafadores utilizan anuncios o mensajes que prometen rentabilidades extraordinarias, plataformas que simulan beneficios y tácticas de presión para que las víctimas inviertan más dinero. La Ertzaintza ha alertado sobre estafas en Instagram, donde se suplanta la identidad de personas para ofrecer falsas oportunidades de inversión en criptomonedas.

Recomendaciones de Seguridad

Ante la creciente sofisticación de las estafas con criptomonedas, es fundamental tomar precauciones:

• Desconfiar de rentabilidades garantizadas o mensajes que transmitan urgencia.
• Verificar que la plataforma de inversión esté autorizada y registrada, consultando los registros oficiales de la CNMV/ESMA.
• No compartir claves, códigos ni accesos personales, y sospechar de enlaces que imiten a plataformas reales (phishing).

¿Qué Hacer si Has Sido Víctima de una Estafa?

Si ya has enviado dinero o criptomonedas a estafadores, es crucial actuar con rapidez y recopilar pruebas:

• Cortar el contacto con los estafadores y no realizar más pagos.
• Reunir evidencias como capturas de pantalla de la web/app, anuncios, perfiles, conversaciones, correos electrónicos, números de teléfono, justificantes bancarios y, si hay criptomonedas involucradas, direcciones de billetera y el ID de la transacción (hash).
• Avisar al banco lo antes posible si ha habido transferencias o pagos con tarjeta para intentar bloquear las operaciones.
• Contactar con el soporte de la plataforma de intercambio (exchange) si se ha utilizado alguna, facilitando los datos de la transacción.
• Denunciar el hecho en la comisaría, presentando todo el material recopilado.
• Solicitar orientación en la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE (017), disponible también por WhatsApp y Telegram.
• Reportar y bloquear los perfiles que te han contactado en redes sociales, guardando las conversaciones.
• Desinstalar aplicaciones de control remoto instaladas a petición de los estafadores, cambiar contraseñas, activar la doble verificación y revisar movimientos y permisos en dispositivos.
• Comprobar si la entidad de inversión estaba autorizada o si aparece en listas de advertencias de la CNMV.

La prevención y la actuación rápida son claves para minimizar el impacto de las estafas con criptomonedas.