Nuevas Revelaciones en el Caso Montoro: Pagos de Gasísticas Alcanzan el Millón de Euros
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La Agencia Tributaria ha elevado la cifra de pagos realizados por empresas gasísticas al despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, a casi un millón de euros. Esta investigación se centra en las sospechas de que la consultora influyó en el Gobierno del Partido Popular para modificar leyes que beneficiaban al sector.
Inicialmente, la Guardia Civil había analizado pagos por un total de 673.500 euros. Sin embargo, el último informe de la Agencia Tributaria sitúa la cifra total en 991.663,76 euros.
Hacienda No Accede a las Cuentas de Montoro
El informe también revela que Hacienda no ha podido acceder a las cuentas del ex ministro Cristóbal Montoro en el marco de esta investigación judicial. Los inspectores de la AEAT señalan que no se han facilitado las cuentas bancarias en las que Montoro figura como titular o autorizado, dejando a consideración la conveniencia de su obtención.
Sospechas Sobre Transferencias al Hermano de Montoro
Los investigadores sospechan que Ricardo Montoro, hermano del ex ministro, habría recibido transferencias de clientes de Equipo Económico, equivalentes al 2,1% de la participación que quedó vacante tras la salida de Cristóbal Montoro del despacho. Se investiga si estas transferencias encubren pagos que ya no le corresponderían.
Investigación por Modificación de Leyes
En junio pasado, un juez levantó el secreto sobre un auto que revelaba que Cristóbal Montoro y nueve altos cargos de su Ministerio, relacionados en algún momento con Equipo Económico, están siendo investigados por siete delitos relacionados con la modificación de dos leyes para beneficiar a empresas gasísticas a cambio de que estas contrataran a la consultora fundada por Montoro.
Divergencias en las Investigaciones
El trabajo de la Agencia Tributaria y de los Mossos d’Esquadra va más allá de las conclusiones de la Guardia Civil, que había exonerado a los investigados en cuanto al destino final de los fondos inyectados por las gasísticas al despacho. La fiscal del caso había expresado su preocupación por la falta de apoyo a su investigación y la pasividad de los agentes de la UCO.
Obstáculos en la Trazabilidad de los Fondos
El informe de la Agencia Tributaria destaca que la información disponible revela “la existencia de cajas de seguridad, de inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce”, lo que dificulta el análisis de trazabilidad encomendado.
Investigación Prolongada y Bajo Secreto
La instrucción judicial se ha prolongado durante más de siete años y ha permanecido bajo secreto casi todo ese tiempo. Un juzgado de Tarragona se hizo cargo de la investigación después de que los indicios surgieran en otra investigación de los Mossos d’Esquadra. La Audiencia Provincial deberá resolver los recursos presentados contra la instrucción del juez Rubén Rus.
Montoro se Defiende
Cristóbal Montoro sostiene que se desvinculó del despacho antes de que se produjera el contrato con las gasísticas, que obtuvieron beneficios durante su segunda etapa en el Ministerio de Hacienda.
Sospechas Sobre el Rol de Equipo Económico
La Agencia Tributaria insiste en la tesis de que el trabajo de Equipo Económico no fue realmente de asesoría, como se declaró, sino que “presuntamente sería el contacto con las ‘autoridades implicadas’ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.
