Desmantelada en Granada una organización criminal dedicada al robo de identidad
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La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a una organización criminal especializada en el “lavado” de identidad, desmantelándola en Granada. La red criminal, responsable de una estafa que asciende a unos 400.000 euros, usurpó la identidad de al menos 300 personas para solicitar créditos rápidos de forma fraudulenta.
La operación, bautizada como “Minority Report”, culminó con la detención de 13 individuos, once hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 42 años. Nueve de los arrestados contaban con antecedentes penales. Se enfrentan a cargos por estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.
¿Cómo operaba la red?
El modus operandi de la organización comenzaba con la colaboración de una empleada de una tienda de telefonía.
Esta persona fotografiaba los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de los clientes. Con estas imágenes, la red criminal solicitaba préstamos rápidos y utilizaba tarjetas SIM de prepago para realizar compras fraudulentas. Los productos adquiridos eran entregados en un domicilio ubicado en el área metropolitana de Granada.
Inicialmente, la banda se dedicaba a la compra de electrodomésticos y otros bienes, que posteriormente revendían con importantes descuentos, de hasta el 50%, para obtener dinero en efectivo de forma rápida. Con el tiempo, ampliaron su actividad ilícita para adquirir una variedad más amplia de productos, desde teléfonos de alta gama valorados en más de 100.000 euros hasta materiales para reformas de viviendas.
La organización llegó incluso a financiar tratamientos de belleza y cirugías estéticas, tales como aumentos de labios y de pecho, o implantes de pelo.
Para ello, solicitaban financiación en clínicas estéticas alegando que los servicios eran para familiares, y posteriormente los ofrecían también con descuentos de hasta el 50%.
Una denuncia clave y una rápida actuación policial
La investigación se inició en septiembre gracias a la denuncia de una víctima que sospechó de una tienda de telefonía donde había mostrado su DNI. La rápida actuación policial ha sido crucial, permitiendo que cerca del 90% de los afectados pudieran cancelar los préstamos fraudulentos, muchos de ellos incluso antes de ser conscientes de la estafa.
Durante el operativo, los agentes intervinieron dos teléfonos móviles pertenecientes a uno de los cabecillas de la organización. En estos dispositivos, encontraron un millar de fotografías de DNI, 150 imágenes de tarjetas de crédito, 250 tarjetas SIM de prepago y, además, 260 plantas de marihuana.
Recomendaciones de la Policía Nacional
Ante este tipo de delitos, la Policía Nacional ha recomendado a la ciudadanía no entregar el DNI en establecimientos comerciales ni permitir que le realicen fotografías del mismo, como medida de precaución para evitar ser víctima de estas redes criminales.
